公告日期：2026-04-30

证券代码：834795 证券简称：鑫玉龙 主办券商：东北证券
大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据公司治理需求修订部分条款内容，具体详见（一）修订条款对照。
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更，不进行逐条列示。
3、根据业务发展需求，公司拟增加农产品质量安全检测、检验检测服务等经营范围，具体详见（一）修订条款对照。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程所称“高级管理人员”是 第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
负责人。 书、财务负责人。

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：海产品育苗、养殖、收购、销售； 围：检验检测服务；农产品质量安全检干制水产品、盐渍水产品、水产深加工 测；海产品育苗、养殖、收购、销售；品制造；货物、技术进出口；经济信息 干制水产品、盐渍水产品、水产深加工
咨询；房屋租赁；机械设备租赁；普通 品制造；货物、技术进出口；经济信息货物运输；国内一般贸易；食品加工及 咨询；房屋租赁；机械设备租赁；普通销售；网上贸易代理。(依法须经批准的 货物运输；国内一般贸易；食品加工及项目,经相关部门批准后方可开展经营 销售；网上贸易代理。(依法须经批准的
活动。) 项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动。)

第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；

（四）股东因对股东会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份； 股份；

（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司发行股份购买资产（包括构
所必需； 成重大资产重组情形），发行对象对标
（七）公司发行股份购买资产（包括构 的资产有业绩承诺，因标的资产未完成成重大资产重组情形），发行对象对标 业绩承诺，公司根据相关回购条款回购的资产有业绩承诺，因标的资产未完成 发行对象所持股份；
业绩承诺，公司根据相关回购条款回购 （七）公司实施股权激励或员工持股计
发行对象所持股份； 划，对行使权益的条件有特别规定（如
（八）公司实施股权激励或员工持股计 服务期限、工作业绩等），因行使权益划，对行使权益的条件有特别规定（如 的条件未成就（如激励对象提前离职、服务期限、工作业绩等），因行使权益 业绩未达标等）、发生终止激励或员工
的条件未成就（如激励对象提前离职、 持股计划情形的，公司根据相关回购条业绩未达标等）、发生终止激励或员工 款或有关规定，回购激励对象或员工持持股计划情形的，公司根据相关回购条 股计划所持股份；
款或有关规定，回购激励对象或员工持 （八）法律法规规定或者中国证监会、
股计划所持股……
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