公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：834798 证券简称：太岳古建 主办券商：长江证券

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 14,039,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2019 年度审计机构》议案
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由中天运会计师事务所（特

公告编号：2020-001

殊普通合伙）变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计机构，聘期一年。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关审计资格。
2.议案表决结果：

同意股数 14,039,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《湖北太岳园林古建工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖北太岳园林古建工程股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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