公告日期：2019-04-22

证券代码：834799 证券简称：光谷医院 主办券商：天风证券

武汉光谷医院股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付依女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《武汉光谷医院股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告》；本次股大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数36,000,000股，占公司有表决权股份总数的62.50%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告》；

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《2018年年度报告及其摘要》；

1.议案内容：

该议案内容详见2019年3月25日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷医院股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《武汉光谷医院股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《2019年度财务预算报告》；

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《2018年年度权益分派预案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

该议案内容详见2019年3月25日已披露于登载……
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