公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-019

证券代码：834799 证券简称：光谷医院 主办券商：天风证券

武汉光谷医院股份有限公司

高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六
次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

任命靳丽为公司董事会秘书，任职期限三年，自本董事会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。

免去童雅怡的董事会秘书职务，自本董事会审议通过之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长付依主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书靳丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公告编号：2019-019

不是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因

根据公司经营发展的需要，董事会决定免去童雅怡董事会秘书职务，任命靳丽为公司董事会秘书；
（四） 新任董监高人员履历

靳丽,女,1985 年 2 月出生,2010 年毕业于湖北大学硕士研究生学
历,2010 年 8 月至 2014 年 8 月,在武汉凯迪控股投资有限公司任职融
资经理,2014 年 9 月至 2018 年 10 月在武汉凯迪生态环境科技股份有
限公司历任高级融资经理、债权融资部部长。2019 年 4 月 12 日至今
任职于武汉光谷医院股份有限公司,职位财务总监。于 2019 年 5 月 9
日至今任武汉光谷医院股份有限公司董事。
二、 任免对公司产生的影响

上述人员的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低 5
人。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有助于进一步完善公司治理结构、优化管理水平、提升运营效率。

公告编号：2019-019

三、 备查文件
《武汉光谷医院股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉光谷医院股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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