公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-023

证券代码：834799 证券简称：光谷医院 主办券商：天风证券
武汉光谷医院股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七
次会议于 2019 年 12 月 5 日审议并通过《关于董事任命》议案：

任命许丹妮女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5
人。会议由董事长付依主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命原因
原董事刘祎女士因个人原因辞去董事一职,导致公司董事会成员人数

公告编号：2019-023

不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定，董事会任命许丹妮女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期期满为止。
（三） 新任董监高人员履历

许丹妮，女，1993 年 8 月出生，2018 年毕业于中南财经政法大
学，法律硕士学历，2018 年 7 月至今任职于武汉市夏天科教发展有限公司法务部。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘祎女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，刘祎女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有助于进一步完善公司治理结构、优化管理水平、提升运营效率。
三、 备查文件

公告编号：2019-023

《武汉光谷医院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉光谷医院股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日

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