公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-024

证券代码：834802 证券简称：ST 格子 主办券商：开源证券
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第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：线上
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事于春和先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-024

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于 2024 年年度财务报告被出具保留意见审计报告的

公告编号：2025-024

专项说明》
1.议案内容：

会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2024 年出具带持续经营不确定性段落的保留意见的审计报告，监事会表示理解。该报告符合企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观严谨的反映了公司 2024 年财务状况及经营成果。监事会将督促董事会及管理层积极采取有效措施，解决非标准审计意见所涉及事项与问题。

公司董事会已出具相关专项说明，监事会对于本次董事会出具的专项说明无异议；本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况；监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准审计意见所涉及事项与问题，切实维护公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《前期会计差错更正》
1.议案内容：

公司 2022 年度、2023 年度存在会计处理不及时、坏账计提不充分、预付款
项未及时费用化、预收款项未及时确认收入、合并抵销处理不完整等问题，为更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，拟采用追溯重述法对 2022 年、2023 年的财务报表进行追溯调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
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