公告日期：2025-05-30

证券代码：834802 证券简称：ST 格子 主办券商：开源证券
北京宝贝格子控股股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司本次股东会召开地址为北京市朝阳区财富中心公寓 A 座翼楼 5U。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数34,685,526 股，占公司有表决权股份总数的 30.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会制度》等相关规定，结合公司 2024 年度经营
决策工作的开展情况，董事会就 2024 年度董事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作
报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《董事会关于 2024 年年度财务报告被出具保留意见审计报告的

专项说明议案》

1.议案内容：

公司董事会认为，会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则， 对 2024 年出具带持续经营不确定性段落的保留意见的审计报告，董事会表示 理解。 该报告客观严谨的反应了公司 2024 年财务状况及经营成果。董事会将 积极采取有效措施，尽早消除非标准意见中涉及到的内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 股，占出席……
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