公告日期：2026-04-07

公告编号：2026-001

证券代码：834802 证券简称：ST 格子 主办券商：开源证券
北京宝贝格子控股股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规 定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程 序和表 决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所议案》
1.议案内容：

根据审计机构工作安排需要，公司拟变更 2025 年度审计机构为鹏盛会计

公告编号：2026-001

师事务所（特殊普通合伙）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 22 日召开 2026 年度第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议

北京宝贝格子控股股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 7 日
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