公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-014

证券代码：834803 证券简称：鑫昌龙 主办券商：东莞证券
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会于公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王爱东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，提前召集会议的议案已经第四届董事会第三次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数54,059,171 股，占公司有表决权股份总数的 53.53%。

公告编号：2025-014

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事付雪金、袁合宾因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1．议案内容：

为反映公司 2024 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规定公司编制了 2024 年财务报告，该报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，财务报告在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反应了公司 2024 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2．表决结果：

同意票 54,059,171 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；
弃权票 0 股。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1．议案内容：

为反映公司董事会 2024 年度工作情况，公司编制了 2024 年度董事会工作报
告，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。

2．表决结果：

同意票 54,059,171 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；
弃权票 0 股。

3．回避表决情况：

公告编号：2025-014

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1．议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2．表决结果：

同意票 54,059,171 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；
弃权票 0 股。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1．议案内容：

为加强公司的科学管理，实现财务预算与公司日常运营中各环节的协调配合，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度公司的财务预算报告，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2．表决结果：

同意票 54,059,171 股，占出席会议有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。