公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-029

证券代码：834803 证券简称：鑫昌龙 主办券商：东莞证券
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展需要，公司分别于 2024 年 12
月 31 日、2025 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第二次会议及 2025 年第一次临
时股东大会，审议通过了《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 2025 年公司及控股子公司向金融机构申请授信额度并相互提供担保的议案》和《关于预计2025 年日常性关联交易的议案》，2025 年全年，公司预计为控股子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 20,000 万元。授权公司董事长（法定代表人）在上述额度内决定公司及控股子公司与各金融机构的具体融资和担保事宜及签署相关融资和担保协议。该授权自股东大会审议通过之日起生效，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

目前，公司全资子公司惠州鑫昌龙新材料有限公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请综合授信贷款，由公司提供担保，担保额度在上述预计范围限内。
具体情况如下：

公司全资子公司惠州鑫昌龙新材料有限公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请综合授信 300 万元，贷款期限 3 年，该笔借款由深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司提供连带责任保证担保，由本公司实际控制人王爱东及其夫人任辉提供连带责任保证担保。

公告编号：2025-029

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次公司股东为公司及子公司担保关联交易属于《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》的额度范围内,无需再单独审议通过。
（三）审议和表决情况

公司分别于于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 16 日召开了第四届董事会
第二次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 2025 年公司及控股子公司向金融机构申请授信额度并相互提供担保的议案》和《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，2025 年全年，公司预计为控股子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 20,000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。上述担保事项的金额为人民币 300 万元，包含于预计金额内，尚未超过预计担保金额人民币 20,000 万元，无需提请董事会或股东大会审批。

该审议和表决情况符合公司章程规定和法律法规规定，合法有效。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：惠州鑫昌龙新材料有限公司

成立日期：2021 年 7 月 26 日

住所：惠州新材料产业园长兴路 8 号

注册地址：惠州新材料产业园长兴路 8 号

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；国内贸易代理；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务。

法定代表人：王爱东

公告编号：2025-029

控股股东：王爱东

实际控制人：王爱东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：146,353,820.79 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：51,680,962.63 元

2024 年 12 月 31 日净资……
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