公告日期：2025-12-09

证券代码：834803 证券简称：鑫昌龙 主办券商：东莞证券
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：王爱东

6.会议列席人员：公司董事会人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为第四届董事会第五次会议，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事袁合宾因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等
相关规定对公司章程进行修订。详见 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-031)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司章程修订相关事宜的议案》
1.议案内容：

基于公司拟修改公司章程部分内容，需提请股东会授权董事会全权办理公司章程修订相关事宜，包括但不限于办理变更工商营业执照、根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关手续等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，推动挂牌公司高质量发展。依据股转系
板挂牌涉及的有关制度进行修订。

（1）股东会议事规则（公告编号：2025-035）

（2）董事会议事规则（公告编号：2025-036）

（3）监事会议事规则（公告编号：2025-037）

（4）对外投资管理制度（公告编号：2025-038）

（5）对外担保管理制度（公告编号：2025-039）

（6）关联交易管理制度（公告编号：2025-040）

（7）投资者关系管理制度（公告编号：2025-041）

（8）利润分配管理制度（公告编号：2025-042）

（9）承诺管理制度（公告编号：2025-043）

（10）募集资金管理制度（公告编号：2025-044）

（11）信息披露管理制度（公告编号：2025-045）

（12）防范控股股东及其关联方资金占用管理制度（公告编号：2025-046）
（13）年报信息披露重大差错责任追究制度（公告编号：2025-047）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司分红的议案》
1.议案内容：

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上
杭鑫昌龙实业有限公司（以下简称“上杭鑫昌龙”）于 2025 年 12 月 1 日做出股
东决定：同意以截至 2024 年 12 月 31 日的累计未分配利润 34,143,757.04 元（已
经审计）为基数向股东进行分配，共计派发现金分红 5,000,000 元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。

公司持有上杭鑫昌龙 100%的股权，上杭鑫昌龙作为公司合并报表范围内的全资子公司，上述分红将增加 2025 年度母公司报表净利润，对 2025 年合并报表
净利润无影响。本次利润分……
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