公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-004

证券代码：834803 证券简称：鑫昌龙 主办券商：东莞证券
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王爱东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会召集，提前召集会议的议案已经第四届董事会第六次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数44,734,619 股，占公司有表决权股份总数的 44.3005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-004

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事付雪金、袁合宾因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与原聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，决定更换 2025 年年度审计会计师事务所，拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构，并拟申请股东会授权公司董事长代为签署本次变更 2025 年年度审计机构的相关文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,734,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的44.3005%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
三、备查文件
《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

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