公告日期：2026-04-28

证券代码：834803 证券简称：鑫昌龙 主办券商：东莞证券
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834803 鑫昌龙 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市天元（广州）律师事务所委派律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年年度报告及年报

1 √

摘要的议案

关于公司 2025 年度董事会工作报

2 √

告的议案

关于公司 2025 年度财务决算报告

3 √

的议案

关于公司 2026 年度财务预算报告

4 √

的议案

关于公司 2025 年度利润分配预案

5 √

的议案

关于公司 2025 年度监事会工作报

6 √

告的议案

议案一：《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

为反映公司 2025 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规定公司编制了 2025 年财务报告，该报告经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，财务报告在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反应了公司 2025 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

议案二：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会 2025 年度工作情……
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