公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-031

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券
江苏正济药业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数38,605,000股，占公司有表决权股份总数的65.43%。

公告编号：2019-031

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司支付本次交易定金暨偶发性关联交易的议
案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年6月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司支付本次交易定金暨偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-024)。
2.议案表决结果：

同意股数36,905,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）回避表决。
（二） 审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年6月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-031

同意股数36,905,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）回避表决。
（三） 审议通过《关于2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年6月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：

同意股数7,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东徐俊及其控制的淮安正诚股权投资中心（有限合伙）、苏州正济投资咨询有限公司、昆山正济医药化学有限公司回避表决。

公告编号：2019-031

三、 备查文件目录
《江苏正济药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
江苏正济药业股份有限公司
董事会

2019年7月12日

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