公告日期：2019-08-06

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券
江苏正济药业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 21 日 11 时 0 分。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 15 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏省南京市浦口经济开发区紫峰研创中心二期9 栋一楼会议室。二、 会议审议事项
（一）审议《关于终止大丰<项目投资协议书>并注销全资子公司盐城正济药业有限公司的议案》

为了完成公司 2017 年第一次股票发行募投项目——创新原料药及中间体生产基地项目建设，公司于 2017 年 9 月在江苏省盐城市大丰港经济开发区设立了全资子公司盐城正济药业有限公司，现由于外部环境变化及公司战略调整，经与大丰经济开发区管委会友好协商，公司拟停止在江苏盐城大丰经济开发区实施创新原料药及中间体生产基地项目建设，终止 2017 年 9 月与江苏大丰港经济开发区管理委员会、盐城市大丰区环境保护局签订的《项目投资协议书》并注销全资子公司盐城正济药业有限公司。公司将在日照经济技术开发区重新设立全资子公司实施募投项目创新原料药及中间体生产基地项目建
设。
（二）审议《关于公司拟签订创新原料药及制剂研发生产项目的<项目投资建设协议>的议案》

公司拟与日照经济技术开发区管理委员会签订《项目投资建设协议》，具体内容如下：

根据公司发展需要，公司拟在山东省日照经济技术开发区投资兴建创新原料药及制剂研发生产项目（具体名称以工商注册登记为准），该项目具体包括创新原料药及中间体生产基地项目和制剂生产基地项目。

本次投资协议的签订，是根据公司未来的发展战略规划所做决策，公司将在协议签订后在日照经济技术开发区设立全资子公司日照正济药业有限公司未来作为项目业主进行项目建设。项目的实施将有利于公司的经营扩张和提升公司综合竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。协议的履行不影响公司经营的独立性，亦不够成关联交易。
（三）审议《关于对外投资并设立子公司的议案》

本次议案内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-037）。
（四）审议《关于变更部分募集资金实施主体的议案》

本次议案内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于变更募集资金实施主体的公告》（公告编号：2019-038）。
（五）审议《关于设立子公司募集资金专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，公司子公司日照正济药业有限公司（具体子公司名称以实际注册名称为准）将按照相关规定开设募集资金专项账户，用于存储创新原料药及中间体生产基地项目建设募集资金。同时，公司子公司拟签署《募集资金三方监管协议》并按照相关规定办理手续。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理有关成立及注销子公司相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1……
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