公告日期：2019-08-21

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,805,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.69%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于终止大丰<项目投资协议书>并注销全资子公司

盐城正济药业有限公司的议案》

1.议案内容：

为了完成公司 2017 年第一次股票发行募投项目——创新原料药及中间体生产基地项目建设，公司于 2017 年 9 月在江苏省盐城市大丰港经济开发区设立了全资子公司盐城正济药业有限公司，现由于外部环境变化及公司战略调整，经与大丰经济开发区管委会友好协商，公司拟停止在江苏盐城大丰经济开发区实施创新原料药及中间体生产基地项目建设，终止 2017 年 9 月与江苏大丰港经济开发区管理委员会、盐城市大丰区环境保护局签订的《项目投资协议书》并注销全资子公司盐城正济药业有限公司。公司将在日照经济技术开发区重新设立全资子公司实施募投项目创新原料药及中间体生产基地项目建设。

2.议案表决结果：

同意股数 35,805,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《关于公司拟签订创新原料药及制剂研发生产项目的

<项目投资建设协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与日照经济技术开发区管理委员会签订《项目投资建设协议》，具体内容如下：

根据公司发展需要，公司拟在山东省日照经济技术开发区投资兴建创新原料药及制剂研发生产项目（具体名称以工商注册登记为准），该项目具体包括创新原料药及中间体生产基地项目和制剂生产基地项目。

本次投资协议的签订，是根据公司未来的发展战略规划所做决策，公司将在协议签订后在日照经济技术开发区设立全资子公司日照正济药业有限公司未来作为项目业主进行项目建设。项目的实施将有利于公司的经营扩张和提升公司综合竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。协议的履行不影响公司经营的独立性，亦不够成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 35,805,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《关于对外投资并设立子公司的议案》

1.议案内容：

本次议案内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,805,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《关于变更部分募集资金实施主体的议案》

1.议案内容：

本次议案内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于变更募集资金实施主体的公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,805,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股……
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