公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-055

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

2019 年 10 月 8 日，江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公

司”）召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》、《关于公司本次交易构成重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》、《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于批准<江苏正济药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书>的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组涉

公告编号：2019-055

产重组有关的审计报告和评估报告的议案》、《关于公司聘任本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等，现就本次股份认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的全体股东。

（二）股权登记日

审议本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书的公司 2019 年第三次临时股东大会规定的股权登记日为

2019 年 9 月 25 日。

（三）在册股东优先认购安排

公司本次交易不涉及股票发行以现金认购的情形，公司在册股东无优先认购权。

二、投资者认购程序

（一）投资者的认购安排

根据认购对象与公司已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次发行股份及支付现金购买资金对价合计为 194,695,920.00元，其中，公司以 9.20 元/股价格向交易对方发行 19,418,400 股股份以支付交易对价 178,649,280.00 元，涉及的发行对象包括刘明达、华软投资控股有限公司和合肥朗程投资合伙企业（有限合伙），均为

公告编号：2019-055

符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定条件的合格投资者，均不属于失信联合惩戒对象。

本次发行的股份认购情况如下：

序号 认购方 认购方式 认购数量（股）认购价格 认购金额（元）

（元/股）

1 刘明达 以其持有的天马 11,860,300 9.20 109,114,760.00

药业股权认购

2 华软投资控股有 以其持有的天马 5,813,900 9.20 53,487,880.00

限公司 药业股权认购

合肥朗程投资合 以其持有的天马

3 伙企业（有限合 药业股权认购 1,744,200 9.20 16,046,640.00

伙）

合计 - 19,418,400 - 178,649,280.00

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2019 年 10 月 14 日 09:00 后（含当日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。