公告日期：2019-12-09

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日，电子邮

件通知。

5. 会议主持人：徐俊先生

6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》1.议案内容：

本次议案内容详见公司于 2019 年 12 月 9 日披露于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司全资子公司向银行申请 9000 万元授信额

度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”）拟向中信银行申请 9,000 万元的授信额度（以天马药业土地及房产抵押，抵押合同于 2018 年 12月签订，期限三年）。

具体内容以天马药业与中信银行签订的协议为准，公司授权董事长徐俊先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

向金融机构申请授信额度是公司实现生产经营及业务发展的正常所需，通过金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司全资子公司与远东国际租赁有限公司开展

售后回租合作的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，为拓宽融资渠道，公司全资子公司苏州天马药业有限公司拟将现有机器设备以售后回租形式与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务合作，融资金额为 2600 万元，具体条款以双方协商后签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司及子公司为苏州天马药业有限公司融资提

供担保的关联交易议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司全资子公司苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”）拟向中信银行申请授信额度 9000 万元，该笔授信额度由公司提供担保；天马药业拟与远东国际租赁有限公司开展售后回租合作融资 2600 万元，该笔贷款由公司、公司全资子公司南京友杰医药科技有限公司、公司全资子公司日照正济药业有限公司提供担保。上述担保的保证方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保期限、担保协议主要内容以公司、公司全资子公司与金融机构协商确定。

公司及子公司为公司其他全资子公司融资提供担保有利于公司以各种方式进行融资，支持公司发展，能够满足公司日常经营发展的资金需要，有利于公司的长远发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司实际控制人徐俊为苏州天马药业有限公司

融资提供担保的关联交易议案》

1.议案内容：

本次议案内容详见公司于 2019 年 12 月……
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