公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-060

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司

关于拟签订《委托处理合同》关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”）签订《委托处理合同》，公司受华软科技委托处理处置其库存危废物申报手续办理，委托处置危废品的总金额不超过 600 万元，具体以签订的合同内容为准。
（二）表决和审议情况

江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 5
日召开的第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟签订<
委托处理合同>的关联交易议案》，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事沈明宏回避表决。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-060

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：金陵华软科技股份有限公司

住所：苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号

注册地址：苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：沈明宏

实际控制人：张景明

注册资本：571,300,000

主营业务：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；软件信息服务；计算机系统集成；自动化控制工程设计、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售；供应链管理；经济信息咨询；企业管理；会议服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二） 关联关系

公司董事沈明宏先生为华软科技董事长。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公告编号：2019-060

公司根据与第三方处置公司签署的危废处置合同约定的价格向华软科技收取费用。
四、 交易协议的主要内容

华软科技与第三方危废处置公司商议危废处置费用，公司代收代付实际处置费，具体以实际处置费用结算，并作为本合同附件。

本次委托处置费用的总金额不超过 600 万元。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

由于前期华软科技转让全部苏州天马药业有限公司股权，相关配套环保批复一并转移，已无危废处理资质，本次签订《委托处理合同》的目的是协助华软科技处置危废品，对公司利润没有影响。
六、 备查文件目录
《江苏正济药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 9 日

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