公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-003

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券
江苏正济药业股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六
次会议于 2020 年 3 月 27 日审议并通过：

任命李志欣女士为公司副总裁，任职期限与第二届董事会任期一
致，自 2020 年 3 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由徐俊先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

为进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要，聘任李志欣女士为公司副总裁，主管销售管理工作。

公告编号：2020-003

（三） 新任董监高人员履历

李志欣，女，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本
科学历。2004 年 09 月至 2008 年 02 月任南京大帮医药化工有限公司
业务经理，2008 年 03 月至 2019 年 12 月任安徽贝克联合制药有限公
司副总经理。
二、 任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、 备查文件
《江苏正济药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏正济药业股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 27 日

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