公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-007

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,334,300 股，占公司有表决权股份总数的 62.91%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-007

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总裁李志欣女士、财务总监李华先生列席了本次股东会议。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟签订<焚烧炉租赁协议>的关联交易议案》1.议案内容：

本次议案内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于拟签订<焚烧炉租赁协议>的关联交易公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,334,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方未参会。
三、 备查文件目录
《江苏正济药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2020-007

江苏正济药业股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 14 日

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