公告日期：2020-04-20

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次年度股东大会由公司第二届董事会第七次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 13:00

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834804 正济药业 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的世纪同仁律师事务所杨亮、赵小雷律师。
（七） 会议地点

江苏省南京市浦口经济开发区紫峰研创中心二期9 栋一楼会议
室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、公司章程规定，现将《2019 年年度报告》及《2019
年年度报告摘要》予以汇。本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-009）、《江苏正济药业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公编号：2020-010）。
（二）审议《关于公司 2019 年审计报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》规定，现将《江苏正济药业股份有限公司 2019 年审计报告》予以汇报。
（三）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-011）。
（四）审议《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2020-012）。
（五）审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主
营业务的正常发展并确保公司正常经营需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品获得额外的资金收益。投资期限不超过 12 个月，投资额度累计不超过 15,000 万元，该额度内可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 15,000 万元。公司及子公司购买的投资理财产品为银行低风险理财产品，并授权公司总裁审批，由财务部门具体操作。
（六）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为了提高公司闲置募集资金使用效率，公司计划在不影响公司募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金适度购买理财产品，进一步提高资金收益。

公司拟用于购买理财产品的募集资金金额不超过人民币 2,500万元，投资期限不超过 12 个月，该额度内可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,500 万元。募集资金仅限于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权公司总裁审批，由财务部门具体操作。
（七）审议《2019 年财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定将《2019 年财务决算报……
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