公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-037

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券
江苏正济药业股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九
次会议于 2020 年 5 月 13 日审议并通过：

提名青松先生为公司独立董事，任职期限与第二届董事会任期相同，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴晓明先生为公司独立董事，任职期限与第二届董事会任期相同，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾一龙先生为公司独立董事，任职期限与第二届董事会任期相同，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提

公告编号：2020-037

名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6 人。会议由徐俊先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。
（三） 新任董监高人员履历

1、青松，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
博士研究生。1998 年 5 月-2006 年 8 月任中国证监会培训中心、机构
部、风险办主任科员、副处长、处长，2006 年 8 月-2014 年 3 月任安
信证券股份有限公司董事、副总裁，2014 年 6 月-2018 年 12 月武汉
海特生物制药股份有限公司独立董事，2015 年 6 月-2018 年 10 月任
上海毅朴资产管理有限公司董事长。2018 年 12 月至今自由职业。
2、吴晓明，男，1954 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留
权，药学博士，教授。1993 年 5 月至 1997 年 6 月历任中国药科大学
副教授、教授；1997 年 6 月至 2013 年 1 月任中国药科大学教授、博
士生导师，并担任校长职务；2013 年 1 月至 2019 年 6 月任中国药科
大学药物科学研究院教授、博士生导师。2016 年 4 月至今任上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事，2017 年 3 月至今任博雅生物

公告编号：2020-037

制药集团股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至今任南京圣和药业股份有限公司董事，2019 年 2 月至今任北京奥赛康药业股份有限公司独立董事，2019 年 10 月至今任国邦医药集团股份有限公司独立董事。

3、曾一龙，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留
权，博士研究生，高级会计师。2000 年 08 月-2003 年 02 月任深圳中
信股份有限公司财务部经理，2003 年 02 月-2004 年 02 月任厦门金龙
旅行车有限公司财务总监，2004 年 02 月-2012 年 10 月，香港中旅集
团集团审计部经理、芒果网有限公司财务总监，2012 年 10 月-2014
年 09 月任大唐电信集团副总会计师，2014 年 09 月至今任厦门大学
硕士导师，2017 年 6 月至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人。2017 年 8 月至今任深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事，2017 年 11 月任湖北五方光电股份有限公司独立董事，2018年 8 月至今任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事，2019 年 6月任胜蓝科技股份有限公司独立董事。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的……
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