公告日期：2020-05-15

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司第二届董事会第九次会议决议召开，相
关议案已获公司董事会审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 1 日 10:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834804 正济药业 2020 年 5月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

江苏省南京市浦口经济开发区紫峰研创中心二期9 栋一楼会议
室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于修订公司章程的议案》

本议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号
2020-034）。
(二)审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

本议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2020-035）
(三)审议《关于制定<独立董事议事规则>的议案》

本议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司独立董事议事规则（公告编号 2020-036）。(四)审议《关于提名青松为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
本议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司董事任命公告（公告编号 2020-037）。
(五)审议《关于提名吴晓明为公司第二届董事会独立董事候选人的议
案》

本议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司董事任命公告（公告编号 2020-037）。
(六)审议《关于提名曾一龙为公司第二届董事会独立董事候选人的议
案》

本议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江
苏正济药业股份有限公司董事任命公告（公告编号 2020-037）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2020 年 6 月 ……
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