公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-048

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券
江苏正济药业股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。

根据规定，董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占多数，审计委员会的主任委员（召集人）应当为会计专业人士。各委员会成员如下：

审计委员会：曾一龙、吴晓明、李峰，其中曾一龙为主任委员；
薪酬与考核委员会：吴晓明、青松、刘明达，其中吴晓明为主任委员；

战略委员会：徐俊、吴晓明、葛敏，其中徐俊为主任委员；

提名委员会：青松、曾一龙、沈明宏，其中青松为主任委员。
上述董事会专门委员会委员的任期自公司 2020 年第四次临时股东大

公告编号：2020-048

会审议通过之日起生效至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏正济药业股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 12 日

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