公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-054

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券
江苏正济药业股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议相关事项之独立董事
意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 12 日召开，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》以及《江苏正济药业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十次会议涉及的各项议案进行了认真审查，现就本次会议审议的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》发表独立董事意见如下：

一、独立董事对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案的独立意见

公司于 2020 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议

公告编号：2020-054

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，独立董事依据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌发表独立意见如下：

为配合公司的经营发展战略调整，充分整合资源，规划长久发展目标，提高公司运营效率，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。我们审阅了相关资料后认为公司股票在全国股票中小企业股份转让系统终止挂牌是真实合理的，该方案符合公司的实际经营情况和长远发展战略目标，不存在损害公司及公司其他任何股东利益的行为，对公司的财务情况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。独立董事同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并将此议案提交公司股东大会审议。

二、独立董事对申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案的独立意见

公司于 2020 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议
《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，独立董事依据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,对申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施发表独立意见如下：

我们审阅了相关资料后认为公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施，不存在损害公司及公司其他任何股东利益的行为，对公司的财务情况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。独立董事

公告编号：2020-054

同意公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施，并将此议案提交公司股东大会审议。

特此说明。

江苏正济药业股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。