公告日期：2019-04-22

证券代码：834806 证券简称：紫越科技 主办券商：国金证券
上海紫越网络科技股份有限公司

2019年预计关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是对2019年关联交易的预计。

因公司业务发展及生产经营需要，公司2019年预计与关联方发生关联交易情况如下：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展的实际需要，公司关联方谢为群、赵红惠、戴波、冯跃、李红杰、严雪峰、陈祖鑫以个人及配偶子女的信用、拥有的房产等资产为公司借款提供担保或抵押，具体以上述关联方与银行签订的协议为准，本事项有效期为长期有效，除非出现新的决议或者协议为止。
（二）表决和审议情况

2019年4月19日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议了《2019年预计关联交易的议案》，关联董事谢为群、赵红惠、戴波、冯跃回避表决，因出席本次董事会有表决权的董事不足三人，
本议案将提交2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：谢为群

住所：浙江省安吉县递铺镇狮子山村谢家厂

2.自然人

姓名：赵红惠

住所：浙江省安吉县梅溪镇翔舞路

3.自然人

姓名：戴波

住所：浙江省安吉县

4.自然人

姓名：冯跃

住所：四川省仪陇县

5.自然人

姓名：李红杰

住所：浙江省安吉县递铺镇双一村李村

6.自然人

姓名：严雪峰

住所：江苏省吴县市

7.自然人

姓名：陈祖鑫

住所：浙江省奉化市锦屏街道锦屏南路3号
（二） 关联关系

控股股东及实际控制人谢为群直接持有本公司股份1,924万股，且分别通过上海越封投资管理有限公司、上海越封电子科技中心（普通合伙）间接持有公司股份，直接持有及间接控制公司合计55.90%表决权的股份。同时，谢为群担任公司的董事长、总经理。

赵红惠系谢为群之配偶，直接持有本公司股份40万股，同时担任本公司董事。

戴波直接持有本公司股份192万股，且通过上海越封投资管理有限公司间接控制本公司股份128万股，直接持有及间接控制公司合计8%表决权的股份，同时担任本公司董事兼副总经理。

冯跃直接持有本公司股份192万股，且通过上海越封投资管理有限公司间接控制本公司股份128万股，直接持有及间接控制公司合计8%表决权的股份，同时担任本公司董事兼副总经理。

严雪峰直接持有本公司股份144万股，且通过上海越封投资管理有限公司间接控制本公司股份96万股，直接持有及间接控制公司合计6%表决权的股份，同时担任本公司部门经理。

李红杰直接持有本公司股份144万股，且通过上海越封投资管理有限公司间接控制本公司股份96万股，直接持有及间接控制公司合
计6%表决权的股份，同时担任本公司部门经理。

陈祖鑫直接持有本公司股份144万股，且通过上海越封投资管理有限公司间接控制本公司股份96万股，直接持有及间接控制公司合计6%表决权的股份，同时担任本公司监事会主席兼部门经理。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易不存在其他未列明的费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足公司经营发展的实际需要，公司关联方谢为群、赵红惠、戴波、冯跃、李红杰、严雪峰、陈祖鑫以个人信用、拥有的房产等资产为公司借款提供担保或抵押，具体以上述关联方与银行签订的协议为准，本事项有效期为长期有效，除非出现新的决议或者协议为止。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，交易有利于公司开展业务，能够促进公司发展，具有一定的合理性。

该关联交易有助于公司的正常经营，有助于公司经营发展，不会
对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、 备查文件目录
《上海紫越网络科技股份有限第二届董事会第二次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司
董事会
201……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。