公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-024

证券代码： 834806 证券简称： 紫越科技 主办券商： 国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 4 日， 邮件通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 16 日

3、 会议召开地点： 沪太路 785 号新华园 6 楼会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 谢为群

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、

召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-024

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于公司 2017 年半年度报告的议案》 ，并提

请 2017 年第三次临时股东大会审议。

议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2017 年半

年度报告。经审核：公司半年度报告编制和审议程序符合法律法规、

公司章程和公司制度的各项规定；公司半年度报告内容和格式符合编

制的规定，所包含的信息真实的反应公司本半年度的经营成果和财务

状况，报告予以通过。

表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（二） 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的

议案》

议案内容： 提请公司股东大会审议《公司 2017 年半年度报告》，

提议于 2017 年 9 月 4 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。 2017

年第三次临时股东大会通知详见全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（ http://www.neeq.com.cn/）中披露的《 上海紫越网络科技

股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2017-027）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、 备查文件目录

《上海紫越网络科技股份有限第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

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