公告日期：2017-06-16

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：20 1 7年6月5日，邮件通知。

2、会议召开时间：20 1 7年6月1 5日

3、会议召开地点：沪太路785号新华园6楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：谢为群

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共O人。

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