公告日期：2017-11-15

一、 {‘召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：20 1 7年1 1月1 4日，电话通知。

2、会议召开时间：20 1 7年1 1月1 4日

3、会议召开地点：沪太路785号新华园6楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：谢为群

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于20 1 7年1 1月1 4日接到公司控股股东谢为群先生

（直接持有公司55. 89%的股份）书面提交的《关于追认偶发性关联

交易的议案提案函》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《上海紫越网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》’’）规定，董事会应在收到单独或合计持有公司3%以上股

份的股东提出的临时提案后二日内通知其他股东，并将临时提案提交

股东大会审议。根据《公司章程》第一百零六条中“情况紧急，需要

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