公告日期：2018-04-20

证券代码：834806 证券简称：紫越科技 主办券商：国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海紫越网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年4月18日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修

改公司章程的议案》，本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

二、 修订内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017年12月22

日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，拟对《公司章程》中关于关联交易的相关条款予以修改，具体如下：条款号 原条款 修订为

第三十 股东大会是公司的权力机构， 股东大会是公司的权力机构，

八条 依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和 （一）决定公司的经营方针和

投资计划； 投资计划；

（二）选举和更换非由职工代 （二）选举和更换非由职工代

表担任的董事、监事，决定有 表担任的董事、监事，决定有

关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报 （三）审议批准董事会的报告；

告； （四）审议批准监事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财

（五）审议批准公司的年度财 务预算方案、决算方案；

务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分

（六）审议批准公司的利润分 配方案和弥补亏损方案；

配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注

（七）对公司增加或者减少注 册资本作出决议；

册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决

（八）对发行公司债券作出决 议；

议； （九）对公司合并、分立、解

（九）对公司合并、分立、解 散、清算或者变更公司形式作

散、清算或者变更公司形式作 出决议；

出决议； （十）修改公司章程；

（十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会

（十一）对公司聘用、解聘会 计师事务所作出决议；

计师事务所作出决议； （十二）审议批准第三十九条

（十二）审议批准第三十九条 规定的担保事项；

规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购

（十三）审议公司在一年内购 买、出售重大资产超过公司最

买、出售重大资产超过公司最 近一期经审计总资产 30%的事

近一期经审计总资产30%的事 项；

项； （十四）审批批准经合理预计

（十四）审议批准公司与关联 的本年度的日常性关联交易总

法人发生的交易（公司获赠现 金额；

金资产和提供担保除外）金额 （十五）审议批准公司在实际

在300万元以上，且占公司最 执行中超出预计总金额的日常

近一期经审计净资产绝对值 性关联交易，超出金额超过500

10%以上的关联交易； 万元（含 500 万元），且超出

（十五）审议批准公司与关联 金额占公司最近一期经审计净

自然人发生的金额在30万元 资产绝对值10%以上；

以上的交易； （十六）审议批准公司与关联

（十六）审议批准公司股票在法人发生的偶发性关联交易

全国中小企业股份转让系统 （公司获赠现金资产和提供担

挂牌、发行债券或其他证券及 保除外）金额在500万元以上，

上市方案； 且占公司……
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