公告日期：2018-04-20

证券代码：834806 证券简称：紫越科技 主办券商：国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司

关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、

信息披露管理制度、关联交易管理办法的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海紫越网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年04月18日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于修

订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度、关

联交易管理办法的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、修订内容

1、《股东大会议事规则》的修订

根据该议案，公司拟对《股东大会议事规则》第五条进行修订，

修订并增加关联交易的决策权限条款。具体修订情况如下：

条款号 原条款 修订为

第五条 股东大会是公司的最高权力 股东大会是公司的最高权力机构，

机构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针 （一）决定公司的经营方针和投资

和投资计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工 （二）选举和更换非由职工代表担

代表担任的董事、监事，决定有 任的董事、监事，决定有关董事、监事

关董事、监事的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报 （三）审议批准董事会的报告；

告； （四）审议批准监事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预

（五）审议批准公司的年度 算方案、决算方案；

财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方

（六）审议批准公司的利润 案和弥补亏损方案；

分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资

（七）对公司增加或者减少 本作出决议；

注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（八）对发行公司债券作出 （九）对公司合并、分立、解散、

决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（九）对公司合并、分立、 （十）修改公司章程；

解散、清算或者变更公司形式作 （十一）对公司聘用、解聘会计师

出决议； 事务所作出决议；

（十）修改公司章程； （十二）审议批准第六条规定的担

（十一）对公司聘用、解聘 保事项；

会计师事务所作出决议； （十三）审议公司在一年内购买、

（十二）审议批准第六条规 出售重大资产超过公司最近一期经审

定的担保事项； 计总资产30%的事项；

（十三）审议公司在一年内 （十四）审批批准经合理预计的

购买、出售重大资产超过公司最 本年度的日常性关联交易总金额；

近一期经审计总资产30%的事项； （十五）审议批准公司在实际执

（十四）审议批准公司与关 行中超出预计总金额的日常性关联交

联法人发生的交易（公司获赠现 易，超出金额超过500万元（含500万

金资产和提供担保除外）金额在 元），且超出金额占公司最近一期经审

300万元以上，且占公司……
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