公告日期：2018-09-05

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关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年9月4日审议并通过：

选举祝科强先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期同第二届监事会任期一致。

本次会议召开以书面形式通知全体职工代表，应到职工代表40人，实际到会职工代表40人，会议由严杰主持。

以上决议表决情况为：40票同意，0票反对，0票弃权。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月4日审议并通过：

选举谢为群、戴波、冯跃、吴雷、赵红惠为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
选举陈祖鑫、崔国华为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东9人，持有公司股份40,000,000股，占股份总数的100%，会议由董事谢为群先生主持。

以上表决情况为：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月4日审议并通过：

选举谢为群先生为第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任谢为群先生为公司总经理，任期同第二届董事会任期一致。聘任戴波先生、冯跃先生担任公司副总经理，聘请刘印先生担任公司财务负责人，聘请徐晓芬女士担任公司董事会秘书。任期同第二届董事会任期一致。

本次会议于2018年9月4日公司2018年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2018年9月4日在公司会议室以现场方式召开公司第二届董事会第一次会议。应到董事5人，实到董事5人，会议由董事谢为群先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月4日审议并通过：

选举陈祖鑫先生为公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议于2018年9月4日公司2018年第四次临时股东大会选举产生第二届非职工代表监事及2018年第一届职工代表大会选举职工代表监事后组成监事会后，由全体监事同意豁免会议通知时间要求，
于2018年9月4日在公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第一次会议。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事陈祖鑫先生主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。
二、 被任免董监高的基本情况
（一）基本情况：

董事、总经理谢为群先生直接持有公司股份19,240,000股，占公司股本的48.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理戴波先生直接持有公司股份1,920,000股，占公司股本的4.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理冯跃先生直接持有公司股份1,920,000股，占公司股本的4.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵红惠女士直接持有公司股份400,000股，占公司股本的1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴雷先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈祖鑫先生直接持有公司股份1,440,000股，占公司股本的3.60%。不是失信联合惩戒对象。

监事崔国华先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事祝科强先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘印先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐晓芬女士直接持有公司股份0股，占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。

根据全国中小……
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