公告日期：2025-10-27

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：财通证券
浙江金昌特种纸股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章总则 第一章 总 则

第一条 为维护浙江金昌特种纸股份有限公司 第一条 为维护浙江金昌特种纸股
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 职工和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业 民共和国证券法 》（ 以下简称《证券股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公 法》）、《非上市公众公司监督管理办法》司监督管理办法》等其他有关法律、法规的规定， 《非上市公众公司监管指引第3号——
制定本章程。 章程必备条款》等有关法律、法规和规
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法 范性文件的规定，结合公司实际情况，
律、法规的规定由浙江金昌纸业有限公司整体变更 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和
发起设立的股份有限公司。公司在衢州市市场监督 其他有关规定，由发起人发起在原浙江管理局注册登记后，取得企业法人营业执照。 金昌纸业有限公司的基础上整体变更
第三条 公司注册名称为浙江金昌特种纸股 而来的股份有限公司，在衢州市市场监
份有限公司。 督管理局注册登记并取得营业执照。
第四条 公司住所为浙江龙游工业园区金星 第三条 公司注册名称：浙江金昌
特种纸股份有限公司。

大道 37 号。 第四条 公司住所：浙江省衢州市
第五条 公司注册资本为人民币 7815 万元。 龙游工业园区金星大道 37 号。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，经 第五条 公司注册资本为人民币
营期限为长期。 7,815 万元。

第六条 公司的经营期限为长期。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以 公司执行公司事务的董事担任。

其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 担任法定代表人的董事辞任的，视
产对公司的债务承担责任。 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公 任的，公司应当在法定代表人辞任之日
司的组织与行为、公司与股东及股东与股东之间权 起 30 日内确定新的法定代表人。

利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依 第八条 股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对
据本章程起诉公司。公司可以依据本章程起诉股 公司的债务承担责任。

东、董事、监事、高级管理人员。股东可以依据本 第九条 法定代表人以公司名义从
章程起诉股东。股东可以依据本章程起诉公司……
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