公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001

证券代码：834810 证券简称：斯得福 主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚蕴秋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，

持有表决权的股份50,850,000股，占公司股份总数的99.41%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-001

(一)审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议

案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2017年12月20在全国中小企业股份转

让系统指定网站（http://www.neeq.com.cn）发布的《江苏斯得福纺织股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-037）及《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

所有出席会议股东均需回避表决，不适用回避表决条款，视同不回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司2018年

第一次临时股东大会决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2018年1月8日

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