公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-031

证券代码：834810 证券简称：斯得福 主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年10月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚蕴秋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，

持有表决权的股份50,850,000股，占公司股份总数的99.41%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于控股子公司向常熟农商银行申请授信额度暨 公告编号：2017-031

关联担保的议案》。

1、 议案内容

议案内容详见公司于2017年9月21日在全国中小企业股

份转让系统指定网站（http://www.neeq.com.cn/）发布的《第一届董事会第十九次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数3,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、 回避表决情况

关联股东南通纺织装饰配套有限公司、南通蕴乾投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司2017年

第五次临时股东大会决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2017年10月13日

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