公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-025

证券代码：834810 证券简称：斯得福 主办券商：国信证券
江苏斯得福纺织股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 16 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏斯得福纺织股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》。

该议案内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届 董事会第十次会议决议公告》（2019-022）。
（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2019-023）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记
出席会议的股东应持如下文件办理登记：
1、 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份
证；

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

公告编号：2019-025

法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并 由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡。

（二）登记时间：2019 年 12 月 23 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

会议联系人：蒋玲玲； 联系电话：0513-83567032

传真：0513-83567032

电子邮箱：jll@sidefu-china.com
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理.
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第十次会 议决议》。

公告编号：2019-025

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表公司/本人出席江苏斯
得福纺织股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并对会议通……
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