公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-022

证券代码：834810 证券简称：斯得福 主办券商：国信证券
江苏斯得福纺织股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：杜安辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为更好地推进公司审计工作，经综合评估，公 司决定变更会计师事务所，现拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2019年度审计机构。

公告编号：2019-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议召开公司 2019 年第二次 临时股东大会审议公司变更会计师事务所及 2020 年度日常性关联交易预计相 关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露的
日常性关联交易公告。（2019-023）
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，因全体董事均为关联方，均须回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第十次会 议决议》。

公告编号：2019-022

江苏斯得福纺织股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日

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