公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-026

证券代码：834810 证券简称：斯得福 主办券商：国信证券
江苏斯得福纺织股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜安辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.41%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日于全国中小企业股份转让系统披露的

公告编号：2019-026

《江苏斯得福纺织股份有限公司会计师事务所变更公告》（2019-024）
2.议案表决结果：

同意股数 50,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露的日
常性关联交易公告。（2019-023）
2.议案表决结果：

同意股数 50,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，因全体股东均为关联方，回避表决将导致股东大会 无法形成有效表决，故未履行回避程序，并参与投票表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2019 年第二次临时股 东大会决议》；

江苏斯得福纺织股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。