公告日期：2020-04-22

江苏斯得福纺织股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜安辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度董事会的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》，并提请股东大会审议。1.议案内容：

总经理工作报告对 2019 年公司经营工作和财务状况进行了回顾和总结，并提出了 2020 年经营工作的重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，江苏斯得福纺织股份有限公司编制了《2019 年度财务报表》。本财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。有关内容已含在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）公开披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司2019 年年度报告》（2020-006）中。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。1.议案内容：

该 议 案 已 于 2020 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《江苏斯得福纺织股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）中披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2019 年度财务报表》。本财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。根据公司实际情况及经营需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普……
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