公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-007

证券代码：834811 证券简称：维尔达 主办券商：金元证券
廊坊维尔达软件股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或者履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 6 日 13：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

公告编号：2021-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834811 维尔达 2021 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名夏树涛先生为公司董事》的议案
鉴于原董事朱增辉先生申请辞去董事职务，根据公司业务发展的需要，董事会拟提名夏树涛先生担任公司新任董事。任期与第二届董事会相同。
夏树涛先生持有公司股票 0 股，占公司总股本 0%，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人无任何关联关系；不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求
（二）审议《关于提名张晓春先生为公司监事》的议案
鉴于原监事主席张晓春先生因个人原因辞去监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名张晓春先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
张晓春先生持有公司股票 0 股，占公司总股本 0%，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人无任何关联关系；不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管

公告编号：2021-007

措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东的法定代表人应持有法定代表人身份证书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 6 日 12：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0316-2555512
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
《廊坊维尔达软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《廊坊维尔达软件股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2021-007

廊坊维尔达软件股份有限公司董事会
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