公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-020

证券代码：834811 证券简称：维尔达 主办券商：金元证券
廊坊维尔达软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长房红记
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,676,950 股，占公司有表决权股份总数的 93.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王辉因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，更好地推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,676,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 8 日届满，为保证董事会工作
正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名房红记、赵赤松、房远哲、步云鹏、刘曌倩为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,676,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届提名的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 8 日届满，为保证监事会工作
正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名王辉第四届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,676,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

房红记 董事 任职 2024 年 9 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

赵赤松 董事 任职 2024 年 9 月 5 日 2024……
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