公告日期：2025-11-04

证券代码：834811 证券简称：维尔达 主办券商：财达证券

廊坊维尔达软件股份有限公司

关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

根据公司的发展战略需要，为降低公司运营成本，节省与挂牌相关的成本和资源，以及为了更好地整合资源，提高公司的运营效率和市场竞争力，经董事会慎重研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌。

公司于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

2025 年 10 月 10 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会审议并通过了上
述议案。出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,007,910 股，占公司有表决权股份总数的 94.812%。未出席股东 7 名，合计持有表决权股份数 1,040,090 股，占公司有表决权股份总数的 5.188%。

本次股东会未参加审议终止挂牌事项股东会的股东共 7 位，已经取得有效联系的股东为 4 位，未取得有效联系的股东共 3 位。已经取得有效联系的股东分别为王辉、王永宏、王方洋、侯海兵，其中王辉、王方洋 2 位股东选择继续持有，王永宏、侯海兵已与房红记签署《股票回购协议》，协议相关回购条款
已明确，后续将按协议约定履行；公司通过预留联系方式多次尝试沟通，未取得有效联系的 3 位股东为朱慈震、黄智基、上海新婳营销策划有限公司。
二、 承诺事项的具体内容

(一) 承诺主要内容

为保护公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议
股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由控股股东、实际控制人对异议股东持有的股份进行回购，以保障异议股东合法权益。

(二) 回购义务人
□挂牌公司 √控股股东 √实际控制人□其他

(三) 回购对象

回购对象为公司 2025 年第三次临时股东会的股权登记日登记在册，未参加 2025 年第三次临时股东会且无法取得有效联系的股东。具体明细如下：

序号 股东姓名或名称 持有人类别 持有数量（股）

1 朱慈震 境内自然人 5,450

2 黄智基 境内自然人 4,000

3 上海新婳营销策划有限公司 境内非国有法人 3,000

合计 12,450

上述异议股东申请回购需同时满足以下条件：

1、公司 2025 年第三次临时股东会的股权登记日登记在册的股东；

2、未参加 2025 年第三次临时股东会且无法取得有效联系的股东；

3、在回购有效期内，向公司递交书面回购申请且同时发送电子邮件；

4、不存在损害公司利益情形的股东；

5、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；

6、不存在因本公司股票终止挂牌相关事宜或本次股份回购事宜与公司或
公司其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

7、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份
被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购义务人不再承担签署股份回购义务且不承担违约责任；

满足签署所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2025 年第三次临时股东会的股权登记日其持有的股份数量为准。

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2025 年第三次临时股东会的股权登记日其持有的股份数量为准。

(五) 回购价格

回购价格原则上以异议股东取得该部分股票的成本价格与公司最近一期经审计的每股净资产孰高为参考，具体回购价格以双方协商并签订的回购协议为准。

(六) 申请回购的方式

异议股东申……
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