公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-036

证券代码：834811 证券简称：维尔达 主办券商：金元证券
廊坊维尔达软件股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或者履行其他相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 11 日 10:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-036

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834811 维尔达 2020 年 12 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围》议案
因公司业务发展需要，公司经营范围拟增加“环保技术开发、技术咨询、技术服务；信息和数据的存储、分析、整理”，具体以市场监督管理部门登记为准。（二）审议《关于修改公司章程》议案
因公司拟变更经营范围，公司章程需相应进行修改，具体如下：
原公司章程第二章
第十二条 经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及软件产品的销售；计算机系统集成及服务；安防工程、网络工程、测绘制图（以上项目凭资质证经营）；计算机硬件、应用软件、网络设备、安防设备、电子产品、电脑耗材、办公用品的销售。
变更为：
第十二条 经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及软件产品的销售；环保技术开发、技术咨询、技术服务；信息和数据的存储、分析、整理；计算机系统集成及服务；安防工程、网络工程、测绘制图（以上项目

公告编号：2020-036

凭资质证经营）；计算机硬件、应用软件、网络设备、安防设备、电脑耗材、办公用品的销售。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 11 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0316-2555512
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
《廊坊维尔达软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2020-036

廊坊维尔达软件股份有限公司董事会
2020 年 11 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。