公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-017

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐
山东圣士达机械科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刁书才

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原

公告编号：2025-017

《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《山东圣士达机械科技股份有 限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关 内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的：

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）

（2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）

（3）《重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-024）

（4）《对外担保决策管理办法》（公告编号：2025-025）

（5）《关联交易决策管理办法》（公告编号：2025-026）

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）

（7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

公告编号：2025-017

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关 内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司董事会审议后生效，
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的：

（1）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）

（2）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-031）

（3）《……
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