公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-019

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐
山东圣士达机械科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第六次会议已经于 2025 年 12 月 1 日召开，作出关于召
开公司 2025 年第二次临时股东会的决议。公司董事会已于 2025 年 12 月 1 日
以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-019

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834812 圣士达 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于修订公司相关治理制度（尚需提

2 √

交股东会审议）的议案

3 关于修订<监事会议事规则>的议案 √

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）中《山东圣士达机械科技股份有限公司关于拟修订 公司章程公告》（公告编号：2025-020）。

2、《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

公告编号：2025-019

议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的：

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）

（2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）

（3）《重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-024）

（4）《对外担保决策管理办法》（公告编号：2025-025）

（5）《关联交易决策管理办法》（公告编号：2025-026）

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）

（7）《……
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