公告日期：2025-12-01

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐
山东圣士达机械科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、全文“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、全文“总经理”表述调整为“经理”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号依次进行调整和标
点符号等调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和 据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》 称“《公司法》”）等法律、法规和其他 （以下简称“《公司法》”）等法律、
有关规定，制订本章程。 法规和其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司在烟台市工商行政管理 第三条 公司在烟台市行政审批服务
局注册登记。 局注册登记，取得营业执照，统一社会

信用代码：913706007731815283。

第四条公司注册名称及住所： 第四条 公司注册名称及住所：

名称：山东圣士达机械科技股份有限 名称：山东圣士达机械科技股份有限
公司； 公司；

公司住所：山东省海阳市碧城工业园 英 文 名 称 ： Shandong Shengshida
区； Technology Co.,LTD

公司注册资本为62,357,523元人民币。 公司住所：山东省海阳市碧城工业园
区；

公司注册资本为 62,357,523 元人民
币。

第五条 公司为永久存续的股份有限 第五条 公司为永久存续的股份有限
公司。 公司, 公司于 2015 年 12 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统挂牌。。

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第十八条 公司根据经营和发展的需 第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会作出决议，可以采用下列方式增加 作出决议，可以采用下列方式增加资
注册资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）向现有股东配售股份； （四）以公积金转增股本；

（五）以公积金转增股本； （五）法律法规及中国证监会规定的
（六）法律、行政法规规定以及行政主 其他方式。

管部门批准的其他方式。
第二十条 公司在下列情况……
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