公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-007

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐
山东圣士达机械科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第八次会议已经于 2026 年 3 月 18 日召开，作出关于召
开公司 2026 年第二次临时股东会的决议。公司董事会已于 2026 年 3 月 18 日
以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东会的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-007

1、会议召开时间：2026 年 4 月 3 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834812 圣士达 2026 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责

1 √

任公司签署附生效条件的解除持续督导协议》

《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署附

2 √

生效条件的持续督导协议》

《公司关于变更持续督导主办券商的说明报

3 √

告》

《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持

4 √

续督导主办券商变更相关事宜》

公告编号：2026-007

议案一：基于公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公 司充分沟通及协商一致双方拟解除持续督导协议，并签署附生效条件的解除持 续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之 日生效。

……
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