公告日期：2026-05-18

证券代码：834815 证券简称：巨东股份 主办券商：华泰联合
浙江巨东股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道 1 号公司三楼会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长应友生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数169,765,699 股，占公司有表决权股份总数的 80.8408%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会向股东会报告 2025 年度主要经营情况和董事会日常工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 169,765,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司对2025年的各项工作情况总结并起草了浙江巨东股份有限公司2025年
年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 169,765,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务报表，该财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 169,765,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度决算报告及 2026 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

公司2025年度财务决算报告总结了2025年度主要经营情况和主要财务指标情况；根据公司实际情况和经营计划，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 169,765,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度融资授信规模的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请最高不超过人民币 68.6 亿元的综合融资授信额度。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统……
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