
公告日期:2024-04-29
证券代码:834815 证券简称:巨东股份 主办券商:华泰联合
浙江巨东股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:浙江巨东股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长应友生先生
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
董事管云德、韩海敏因异地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理向董事会报告了 2023 年度总体经营情况和主要工作总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会秘书宣读了 2023 年度董事会工作报告,涉及 2023 年度公司主要
经营情况和董事会日常工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
中华人民共和国财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》,公司根据规定对
原会计政策进行相应变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事管云德、韩海敏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司对2023年的各项工作情况总结并起草了浙江巨东股份有限公司2023年
年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2023 年度财务会计报告,该财务会计报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度决算报告及 2024 年度预算报告的议案》1.议案内容:
公司2023年度财务决算报告总结了2023年度主要经营情况和主要财务指标情况;根据公司实际情况和经营计划,公司制定了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2024 年度融资授信规模的议案》
1.议案内容:
根据公……
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